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ईडी, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड की 782.36 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की लगभग 2,399.65 करोड़ रुपये की हो चुकी है।

17.7K views ईडी, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड की 782.36 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की लगभग 2,399.65 करोड़ रुपये की हो चुकी है।

ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत धन शोधन के अपराध के संबंध में 14 अभियुक्त व्यक्तियों/संस्थाओं, अर्थात् रिभव ऋषि, विक्रम वाधवा, अभय कुमार, नरेश कुमार, मेसर्स कैपको फिनटेक सर्विसेज, मेसर्स आरएस ट्रेडर्स, मेसर्स एसआरआर प्लानिंग गुरूज़ प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स

15K views ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत धन शोधन के अपराध के संबंध में 14 अभियुक्त व्यक्तियों/संस्थाओं, अर्थात् रिभव ऋषि, विक्रम वाधवा, अभय कुमार, नरेश कुमार, मेसर्स कैपको फिनटेक सर्विसेज, मेसर्स आरएस ट्रेडर्स, मेसर्स एसआरआर प्लानिंग गुरूज़ प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स

ED, Dehradun Sub Zonal Office, has provisionally attached assets worth approximately Rs. 8.54 Crore on 31/7/2026 under PMLA, 2002 belonging to Hemant Ishwar Sharma for cheating gullible public by luring them into investing in bitcoins through his Iceland registered website

14.8K views ED, Dehradun Sub Zonal Office, has provisionally attached assets worth approximately Rs. 8.54 Crore on 31/7/2026 under PMLA, 2002 belonging to Hemant Ishwar Sharma for cheating gullible public by luring them into investing in bitcoins through his Iceland registered website

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ED has provisionally attached 45 immovable properties worth Rs. 999.63 Crore in Delhi in the PACL case under PMLA, 2002. The attached properties, belonging to companies of the Worldwide Group, were allegedly acquired using funds diverted f… 5K❤ 16🔁 6

ED, Chandigarh Zonal Unit, has filed a Prosecution Complaint on 30/7/2026 against nine accused persons and issued a Provisional Attachment Order (PAO) under PMLA, 2002 on 29/7/2026 for attaching assets worth Rs. 131.13 Crore consists of ba… 4.2K❤ 11🔁 4 Directorate of Enforcement (ED), Jaipur Zonal Office has shifted its office to the below-mentioned address w.e.f. 22.07.2026. Directorate of Enforcement Jaipur Zonal Office 5/A, Jhalana Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur, Rajasth… 10.1K❤ 39🔁 11

ईडी, देहरादून उप-आंचलिक कार्यालय ने अपनी आइसलैंड में पंजीकृत वेबसाइट https://t.co/qEBp375osE. के माध्यम से भोले-भाले लोगों को बिटकॉइन में निवेश करने का प्रलोभन देकर उनके साथ धोखाधड़ी करने के मामले में हेमंत ईश्वर शर्मा की लगभग 8.54 करोड़ … 12.6K❤ 39🔁 15

ईडी, देहरादून उप-आंचलिक कार्यालय ने यूके.एस.एस.एस.सी. परीक्षा पेपर लीक घोटाले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 63.30 लाख रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। 9.4K❤ 33🔁 9

ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत धन शोधन के अपराध के संबंध में 14 अभियुक्त व्यक्तियों/संस्थाओं, अर्थात् रिभव ऋषि, विक्रम वाधवा, अभय कुमार, नरेश कुमार, मेसर्स कैपको फिनटेक सर्विसेज, मेसर्स आरएस ट्रेडर्स, मेसर्स एसआरआर प्… 15K❤ 52🔁 13

ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने अवैध कॉल सेंटर चलाकर और विदेशी नागरिकों को ऑनलाइन निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध के नेटवर्क को संचालित करने में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ धन-शोधन जांच के सिलसिले में हरियाण… 13.4K❤ 43🔁 13

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अगरतला उप-आंचलिक कार्यालय ने सरकारी अधिकारियों का प्रतिरूपण कर तथा सरकारी संगठनों से भ्रामक समानता रखने वाली संस्थाओं के माध्यम से निवेशकों एवं व्यवसायियों के साथ धोखाधड़ी किए जाने से संबंधित एक प्रकरण में, धन शोधन… 13.1K❤ 42🔁 15

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अगरतला उप-आंचलिक कार्यालय ने त्रिपुरा राज्य में संचालित एक अवैध आईपीएल/क्रिकेट सट्टेबाजी सिंडिकेट से संबंधित प्रकरण में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 31.07.2026 को पश्चिम त्रिपुरा में स्… 9.4K❤ 43🔁 12

ED, Dehradun Sub Zonal Office, has provisionally attached assets worth approximately Rs. 8.54 Crore on 31/7/2026 under PMLA, 2002 belonging to Hemant Ishwar Sharma for cheating gullible public by luring them into investing in bitcoins thro… 14.8K❤ 74🔁 28

ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 30.07.2026 को कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ के.के. श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। कृष्ण कुमार श्रीवास्तव को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से … 14.6K❤ 50🔁 21

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वितीय नियम के अंतर्गत दिनांक 22.07.2026 को मैसर्स जेएए लाइफस्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में उपलब्ध लगभ… 8.7K❤ 44🔁 11

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